Буэнос-Айрес, 15 декабря (NA) – Казначей Sur Finanzas Микаэла Санчес в понедельник отказалась давать показания федеральному судье Луису Армелле из Ломас-де-Самора. Ей удалось сказать только, что она выполняла приказы, сообщило агентство Noticias Argentinas со ссылкой на судебные источники. Женщину обвиняют как соучастницу в сокрытии и уничтожении улик по делу отмывания денег, где главным подозреваемым является бизнесмен Ариэль Вальехо. В четверг Санчес задержали с поличным во время обыска на складе в городе Турдера, провинция Буэнос-Айрес. В свою очередь, Федеральная палата Ла-Платы должна решить, объединить ли дело «Sur Finanzas» с другим расследованием, начатым по заявлению Таможенного агентства по сбору и контролю (ARCA). Согласно обвинению, на этом месте пытались скрыть документацию и другие важные материалы, связанные с финансовой компанией. По мнению прокуратуры, существует прямая связь между этой операцией, использованием трастов и услугами Sur Finanzas для отмывания нелегальных средств. Ариэль Вальехо добровольно явился, чтобы передать свой мобильный телефон и дать его на экспертизу. Вместе с ней были задержаны два водителя, перевозившие коробки с документацией и телефонами, которые сейчас анализируют следователи. Во время обыска в автомобиле под сиденьем нашли документацию и пять мобильных телефонов. Внутри склада агенты изъяли большое количество коробок с бумагами компании, компьютер и несколько сейфов, содержимое которых анализируется. Эта информация привела к проведению разведывательных мероприятий и, в конечном итоге, к обыску, санкционированному судьей Армеллой. Прибыв на место, Федеральная полиция застала Санчес за погрузкой коробок в один из фургонов. 72-летний мужчина рассказал, что видел несколько фургонов с надписью «Sur Finanzas», выгружавшие коробки, что выглядело как поспешная и скрытная переезд. Дело о отмывании денег уже привело к более чем 35 обыскам, в том числе в штаб-квартирах AFA, футбольных клубах Сан-Лоренсо, Расинг, Индепендьенте и Экскурсионистас, на объекте AFA в Эсейсе, в штаб-квартире Примеры дивизиона и в частных домах. Параллельно Армелла временно ведет расследование, связанное с футбольным клубом «Банфилд», где анализируется включение в имущество клуба двухмиллионного евроевого займа, который так и не был возвращен. Также был обыскан дом женщины и компьютерный магазин. Расследование также выявило, что за несколько недель до этого для сброса настроек компьютеров Sur Finanzas был нанят техник.
